26.04.2019

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Русское перестраховочное общество»

В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 10.9, 10.10 статьи 10 Устава АО «Русское перестраховочное общество» настоящим сообщаю о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Русское перестраховочное общество» (далее – Общество)

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Русское перестраховочное общество»


В соответствии с пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 10.9, 10.10 статьи 10 Устава АО «Русское перестраховочное общество» настоящим сообщаю о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Русское перестраховочное общество» (далее – Общество):
•    место нахождения Общества - Российская Федерация, 105062, г. Москва, Russian Re Бизнес-Центр, Лялин переулок, дом 19, корпус 1
•    форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие)
•    дата проведения собрания – 28 мая 2019 г.
•    место проведения собрания - г. Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1, Russian Re Бизнес-Центр
•    время начала проведения собрания – 12 часов 00 минут
•    время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - 11 часов 00 минут
•    дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании - 04 мая 2018 г.
•    повестка дня собрания -
1.    Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2.    Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе: бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах Общества, порядка распределения прибыли по итогам финансово – хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, принятие решения по выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, утверждение Бизнес-плана на 2019-2022 годы.
3.    Избрание Совета директоров Общества.
4.    Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
5.    Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6.    Утверждение изменений в Устав.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться начиная с 07 мая 2019 года по 28 мая 2019 года по адресу: Russian Re Бизнес-Центр, Москва, Лялин переулок, дом 19, корпус 1 по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

По всем вопросам, связанным с проведением годового Общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к Генеральному директору АО "Русское перестраховочное общество" Полякову А.А. по телефону +7 495 933 88 83.



Председатель Совета директоров    Батиашвили Т.О.




Вернуться